เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของยุโรปยึด Lamborghinis และ Rolexes ที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง Covid-19 มูลค่า 650 ล้านเหรียญสหรัฐ

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงที่ถูกกล่าวหาซึ่งเชื่อมโยงกับกองทุนฟื้นฟูหลังการแพร่ระบาดของสหภาพยุโรป เจ้าหน้าที่ได้จับกุมบุคคล 22 รายและยึดทรัพย์สินมูลค่ากว่า 600 ล้านยูโร (650 ล้านดอลลาร์) หลังจากการสอบสวนของอัยการสหภาพยุโรป มีผู้ถูกจับกุม 8 คน ขณะที่ 14 คนถูกกักบริเวณในบ้าน และ 2 คนถูกห้ามประกอบวิชาชีพ การจับกุมเกิดขึ้นในอิตาลี ออสเตรีย โรมาเนีย และสโลวาเกีย ตำรวจการเงินอิตาลีประกาศการยึด Lamborghinis, Porsches, Rolexes, เครื่องประดับของ Cartier, cryptocurrencies, วิลล่าหรู และทรัพย์สินอื่น ๆ ในระหว่างการตรวจค้นที่อยู่อาศัยและสำนักงานหลายครั้ง

การฉ้อโกงโดยอ้างว่ามีแนวโน้มที่จะจุดชนวนความกังวลเกี่ยวกับการใช้กองทุนฟื้นฟูมูลค่า 800 พันล้านยูโรในทางที่ผิดโดยมีเป้าหมายเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของกลุ่ม อิตาลี ซึ่งเป็นผู้รับผลประโยชน์รายใหญ่ที่สุดของกองทุน ได้รับเงินช่วยเหลือเกินกว่า 194 พันล้านยูโร สำนักงานอัยการแห่งยุโรป  European Public Prosecutor’s Office (EPPO) เปิดเผยข้อสงสัยเกี่ยวกับองค์กรอาชญากรรมที่วางแผนแผนการฉ้อโกงระหว่างปี 2564 ถึง 2566 โดยมุ่งเป้าไปที่แพ็คเกจการกู้คืนของอิตาลี กลุ่มดังกล่าวถูกกล่าวหาว่าสมัครขอรับเงินช่วยเหลือที่ไม่สามารถชำระคืนได้ในปี 2564 โดยเห็นได้ชัดว่ามีไว้เพื่อช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แต่ต่อมาได้ปลอมแปลงงบดุลเพื่อแสดงให้เห็นว่าบริษัทที่ไม่ได้ดำเนินการและสมมติขึ้นนั้นมีความกระตือรือร้นและทำกำไรได้ ตามการระบุของ EPPO

EPPO เปิดเผยว่าหลังจากการซื้อกิจการประมาณ 600 ล้านยูโรจากแผนการฟื้นฟูและความยืดหยุ่นแห่งชาติของอิตาลี  National Recovery and Resilience Plan(NRRP) กลุ่มดังกล่าวได้โอนเงินไปยังบัญชีธนาคารของตนในออสเตรีย โรมาเนีย และสโลวาเกีย สำนักงานอัยการยืนยันว่ากลุ่มนี้ใช้ cryptocurrencies AIและเซิร์ฟเวอร์คลาวด์นอกชายฝั่งเพื่อดำเนินการและปกปิดการฉ้อโกง ขณะเดียวกัน สหรัฐอเมริกายังได้เพิ่มความพยายามในการต่อสู้กับการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบรรเทาทุกข์จากโควิด-19 หน่วยเฝ้าระวังของรัฐบาลกลางเตือนเมื่อเดือนมิถุนายนว่า ฝ่ายบริหารธุรกิจขนาดเล็กได้จ่ายเงินมากกว่า 200 พันล้านดอลลาร์ในกองทุนที่อาจฉ้อโกงหลังการระบาดใหญ่

European law enforcement authorities confiscate Lamborghinis and Rolexes in connection with an alleged $650M Covid-19 fraud.

In connection with an alleged fraud tied to the European Union’s post-pandemic recovery fund, authorities have arrested 22 individuals and confiscated assets valued at over €600 million ($650 million). Following an EU prosecutor’s investigation, eight individuals were arrested, while 14 were placed under house arrest and two were prohibited from practising their profession. The arrests occurred in Italy, Austria, Romania, and Slovakia. Italian financial police announced the seizure of Lamborghinis, Porsches, Rolexes, Cartier jewellery, cryptocurrencies, luxury villas, and other assets during numerous raids on residences and offices.

The purported fraud is likely to reignite concerns regarding the misuse of the EU’s €800-billion recovery fund aimed at revitalising the bloc’s economy. Italy, the fund’s largest beneficiary, received grants exceeding €194 billion. The European Public Prosecutor’s Office (EPPO) revealed suspicions of a criminal organisation orchestrating a fraud scheme from 2021 to 2023, targeting Italy’s recovery packages. The group allegedly applied for non-repayable grants in 2021, ostensibly to aid small- and medium-sized enterprises, but later falsified balance sheets to portray non-active, fictitious companies as active and profitable, according to the EPPO.

The EPPO disclosed that following the acquisition of approximately €600 million from the Italian National Recovery and Resilience Plan (NRRP), the group transferred the funds to their bank accounts in Austria, Romania, and Slovakia. The prosecutor’s office asserted that the group utilised cryptocurrencies, artificial intelligence, and offshore cloud servers to execute and mask the fraud. Meanwhile, the United States has also intensified efforts to combat purported fraud related to Covid-19 relief resources. A federal watchdog cautioned in June that the Small Business Administration disbursed over $200 billion in potentially fraudulent post-pandemic funds.